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证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2022-051 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 12 日 至 2023 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事赖其寿先生作为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市三旺通信股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2022-049）。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司章 程>的议案》 大会议事规则>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司董事 会议事规则>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司监事 会议事规则>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司独立 董事工作制度>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司对外 担保管理制度>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司对外 投资管理制度>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司关联 交易管理制度>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司累积 投票制实施细则>的议案》 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。 应回避表决的关联股东名称：2022 年限制性股票激励计划所涉被激励对象及与之有关联关系的股东。 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688618 三旺通信 2023/1/5 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）登记时间：2023 年 1 月 5 日（上午 9:30-11:30；下午 13:00-17:00）。 （二）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋（深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室） （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023 年 1 月 5 日下午 17:00 时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“三旺通信 2023 年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。 （1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明。 （2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。 （3）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。 （4）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。 （5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。 六、其他事项 （一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司建议股东通过网络投票方式参加股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三）会议联系方式 地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 联系人：三旺通信证券事务部 电子邮件：688618public@3onedata.com 联系电话：0755-23591696 传真号码：0755-26703485 邮政编码：518000 特此公告。 深圳市三旺通信股份有限公司董事会附件 1：授权委托书附件 1：授权委托书 授权委托书深圳市三旺通信股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 12日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司章程> 的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司股东 大会议事规则>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司董事 会议事规则>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司监事 会议事规则>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司独立 董事工作制度>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司对外 担保管理制度>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司对外 投资管理制度>的议案》 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司关联 交易管理制度>的议案》序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司累积 投票制实施细则>的议案》委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注： 委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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