证券代码：688186    证券简称：广大特材         公告编号：2022-064

转债代码：118023    转债简称：广大转债

(资料图)

          张家港广大特材股份有限公司

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第二届

监事会第二十二次会议通知于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，于 2022

年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出

席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保

不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低

公司财务成本，公司将使用不超过人民币 16,000.00 万元闲置募集资金暂时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将

随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常

经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配

售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变

募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-065）。

  （二）审议通过《关于公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、

外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

  经审议，公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支

付募投项目并以募集资金等额置换事项，不影响公司募集资金投资项目的正常

进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《张家港广大特材份

有限公司募集资金管理制度》等规定，因此我们一致同意公司使用银行承兑汇

票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募集资金投资项目所需资金并以

募集资金等额置换。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目

所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-066）。

  特此公告。

                       张家港广大特材股份有限公司监事会

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